مسئول إدارة مكافحة غسل الأموال:
٥٨% زيادة في تقارير البنوك
عن عمليات مشبوهة بالإمارات
 تاريخ النشر : الجمعة ١١ مايو ٢٠١٢
قال عبدالرحيم العوضي، المدير التنفيذي مسئول إدارة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، إن عدد التقارير المشبوهة الصادرة عن بنوك عاملة في الدولة زاد من ١٤٤٥ في ٢٠٠٩ إلى ٢٤٦٥ تقريراً في ٢٠١٠، أي بنسبة ٥٨% في مؤشر على ازدياد الوعي في أوساط البنوك والمؤسسات المالية والتزامها بدعم جهود مكافحة غسل الأموال. كما ارتفع عدد تقارير التعاملات المشبوهة المقدمة من المؤسسات المالية بوجه عام في نفس الفترة من ١٧٥٠ إلى ٢٧٨١ أي بنسبة تقارب ٦٠%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات ورشة العمل المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول «استعادة متحصلات الجريمة وتقاسم الأصول» التي أقيمت في دبي أمس بالتعاون مع هيئة نيابة التاج وهيئة جلالة الملكة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، وبحضور القنصل العام للمملكة المتحدة غاي وارينغتون ومسئولين وخبراء من هيئات حكومية اتحادية ومحلية في الدولة بما في ذلك النيابة العامة، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية.
وأكد العوضي خلال المؤتمر تميّز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وأن انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات ودرء مخاطر السمعة عن النظام المالي والمصرفي تماشياً مع استراتيجية المصرف المركزي.
وأضاف أن الورشة تهدف كذلك للاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مكافحة غسل الأموال واسترداد متحصلات الجريمة وتقاسم الأصول.
وأضاف: «قامت دولة الإمارات بأجهزتها المختلفة ومنذ تأسيسها بوضع الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لدرء المخاطر عن النظام المصرفي والاقتصادي والتجاري، وعلى سبيل المثال قامت الدولة بسنّ القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل الأموال والمشرّع في هذا القانون منح وحدة الاستعلامات المالية المسئولة عن مواجهة غسل الأموال المشبوهة في المصرف المركزي القيام بتسلم تقارير المعاملات المشبوهة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى».
.
مقالات أخرى...
- محللون يتوقعون اتجاها عرضيا للبورصة المصرية الأسبوع المقبل
- عمّان تتصدر أسواق المنطقة بنمو ٣٥% في معدلات الإشغال خلال مارس
- النفط يتراجع إثر بيانات ضعيفة من الصين
- بنك إنجلترا يوقف التيسير الكمي لمخاوف بشأن التضخم
- الأسواق العالمية ستحدد أداء المؤشر السعودي الأسبوع المقبل
- الذهب يستقر مع صعود اليورو من أدنى مستوى في ٤ شهور
- المستثمرون يتداولون أسهما بقيمة ١.٤ مليون دينار
- الرياض تتجه إلى تجارة النفط لتعزز مكانتها عالمياالسعودية تضاعف طاقتها التكريرية إلى ٨ ملايين برميل يوميا
- «المصرف المركزي» يستضيف مجموعة من طلبة جامعة ويلز
- ساكسو بنك: السياسة الأوروبية تنفلت من العقال في الربع الثاني من عام ٢٠١٢
- ٢.٣ مليار درهم أرباحا صافية لمجموعة طيران الإمارات
- ٢٩ مليون دينار حجم استثمارات (VIVA)الكويت العام الماضيالرومي: نتوقع إدراج «فيفا» قريبا في بورصة الكويت
- السعودية تضخ وديعة بمليار دولار في «المركزي المصري»
- بورصات الخليج تواصل التراجع تحت ضغط الأسواق العالمية
- «المالية المصرية»: ٣ مليارات جنيه حصيلة طرح أذون خزانة آجال ١٨٢ و٣٦٤ يوما
- «جمعية سيدات الأعمال» تعلن إطلاق صندوق دعم لتنمية سيدات الأعمال
- «المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي» يحقق أرباحا ١.٦ مليون دولار أمريكي
- ٢.٣ مليار درهم أرباحا صافية لمجموعة طيران الإمارات