إنذار كويتي لـ١١ شركة متهمة بغسل الأموال
 تاريخ النشر : الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٢
وجه مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة الكويتية إنذاراً لــ١١ شركة، منها ٦ شركات مجوهرات، وأربع شركات تأمين، وواحدة لتحصيل أموال الغير، وذلك لعدم التزام هذه الشركات بكل ما من شأنه مساعدة مكتب مكافحة غسل الأموال على كشف المصادر غير المشروعة للأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت صحيفة «القبس».
قال مدير إدارة مكتب غسل الأموال عبدالله العدواني إن القرارات الوزارية تلزم شركات المعادن الثمينة، والعقار، والمساهمة، والتأمين، ومؤسسات الصرافة، ووسطاء التأمين، بالتحقق من هوية العملاء، استناداً الى وثائق رسمية من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها، سواء كان العميل شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخص معنوي، مع إثبات جميع المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية، وتدوين البيانات الشخصية وتاريخ المعاملة.
وتمكين مفتشي مكتب غسل الأموال من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات، إلى جانب الاحتفاظ بجميع المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها المؤسسة، سواء كانت محلية أو خارجية، مدة خمس سنوات.
وذكر أنه في حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق محلات الجهة المخالفة مدة أسبوع.. وعند تكرارها للمرة الثالثة سيتم سحب الترخيص.
.
مقالات أخرى...
- البنك الدولي: الدول النامية ستعاني معدلات نمو منخفضة
- سوريا تطبع نقوداً جديدة لتمويل العجز المالي
- الإمارات: ٢٦ مليار درهم إيرادات قطاع الاتصالات في ٢٠١١
- البنك الدولي يبحث عن مستثمرين لإنشاء صندوق للشرق الأوسط
- «تومسون رويترز» تستحوذ على شركة ليكس جلف
- «دبي المالي» توفي التزامات صكوك بقيمة ١.٢٥ مليار دولار
- استمرار الإشاعات في السوق يضر بأسهم البنك في البورصة رغم عودته إلى الربحية
- الذهب ينخفض إثر تفاقم المخاوف إزاء أوروبا
- ٢٥ مليار دولار ثروة جمال وعلاء مبارك من التلاعب والرشاوى
- النفط يهبط بفعل تبعات أزمة منطقة اليورو
- أوبك تبحث اختيار أمين عام جديد خلفاً للبدري
- صقور الأسعار في أوبك يطالبون السعودية بخفض إنتاجها
- هيئة قطر للأسواق المالية تصدر ٤ تشريعات في مجال الخدمات المالية
- ٧ من أصل ١٣ مؤسسة تسجل تراجعا في مستوياتها السعرية
- VIVA تفتتح محلها الـ١٦ في مجمع يتيم
- ألبن كابيتال «أفضل بنك استثماري» ضمن جوائز ذي بنكر ميدل إيست
- «تنمية الموارد البشرية» يدعم مشاركين في برنامج أساسيات إدارة المخاطر المالية
- ستاندرد تشارترد يحصد جائزتي أفضل بنك عالمي للخدمات المصرفية للأفراد وأفضل استراتيجية مصرفية عبر الإنترنت
- «وزارة المالية» تنظم ورشة عمل حول إدارة الجودة الشاملة
- «ألبا» توافق على البيانات المالية للربع الأول من ٢٠١٢ وتصدّق على تعديلات الهيكل الإداري
- هيئة سوق العمل تدشن نظاماً لاسترجاع المبالغ المستحقة لأصحاب الأعمال
- «الغرفة» تنظم ورشة تعريفية لرائدات الأعمال البحرينيات