أمريكا تضيف الفاتيكان إلى قائمة مراكز غسل الأموال
 تاريخ النشر : السبت ١٠ مارس ٢٠١٢
ظهر الفاتيكان للمرة الأولى في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لمراكز غسل الأموال.
ويتضمن تقرير الوزارة الذي أعلن مؤخرا قائمة تشتمل على ١٩٠ دولة مصنفة في ثلاث فئات.. الأولى مصدر لقلق أساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة.
ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم أيضا بولندا ومصر وايرلندا والمجر وتشيلي.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية ان الفاتيكان أضيف إلى القائمة لأنه اعتبر عرضة لغسل الأموال وانشأ مؤخرا برامج لمنعه.
وتبنى الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.
ويسعى الفاتيكان للانضمام إلى ما يطلق عليه »القائمة البيضاء» للمفوضية الأوروبية والتي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسل الأموال.
ومن المتوقع ان يصدر قرار بشان انضمامه في يونيو.
وقال مسئول بالفاتيكان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «هدفنا هو الانضمام إلى (القائمة البيضاء) ونحن سعداء أننا وضعنا في الفئة الأقل عرضة لغسل الأموال بقائمة وزارة الخارجية الأمريكية».
والمراكز الأكثر عرضة لغسل الأموال تضم جميع أعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وايطاليا وروسيا لان حجم اقتصادياتها وأنظمتها المالية يمكن ان يسهل غسل الأموال. وتشمل هذه الفئة أيضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية.
وتسلطت الأضواء على بنك الفاتيكان منذ سبتمبر ٢٠١٠ عندما جمد محققون ايطاليون ٢٣ مليون يورو من أمواله لدى بنوك ايطالية بعد فتح تحقيق في عمليات محتملة لغسل أموال.
وقال البنك انه لم يرتكب أي مخالفة، وان ما فعله لا يعدو ان يكون تحويلا لأموال بين حساباته. ورفع التجميد في يونيو ٢٠١١ لكن التحقيق ما زال مستمرا.
.
مقالات أخرى...
- توقعات بتراجع الأسعار ١٠% بسبب الأوضاع الاقتصادية الداكنة
- البرلمان المصري يوصي بمراجعة اتفاقية ذهب «السكري»
- النسبة فاقت ٨٥%.. نجاح اتفاق مبادلة ديون اليونان
- متعاملون: الليرة السورية خسرت ٥٠% أمام الدولار
- دين الأردن يتجاوز الحد المسمـوح ليصل إلى ١٩ مليار دولار
- ديون مصر تسجل مستوى تاريخيا جديدا
- الاتحاد الأوروبي يرسل مفتشين لبحث بيانات العجز الإسبانية
- «طيران الإمارات» تطلب تعويضات عن شروخ في طائرة ايرباص
- «رويال أوف سكوتلاند» يتكبد خسائر تصل إلى ملياري جنيه
- مصر: خط «سوميد» يمكنه نقل نفط الخليج إذا أغلق «هرمز»
- الحكومة المغربية تصدّق على موازنة ٢٠١٢
- المستثمرون يتوجهون نحو الذهب بعد انخفاض أسعاره في نهاية ٢٠١١
- «النقد الدولي» يزور مصر منتصف مارس لمناقشة البرنامج الاقتصادي
- «عمومية الغرفة» تعقد اليوم ببيت التجار
- بنوك إماراتية تخسر مليارات من حظر التعامل مع إيران
- الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية جلسة المعاملات